市公安局反诈中心发布近期网络电信诈骗典型案例

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发表于 2020-1-22 21:34:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 无星无杠 于 2020-1-22 21:35 编辑

市公安局反诈中心发布近期网络电信诈骗典型案例
筑牢反诈“保护网” 守护您的钱袋子

来源:梅州日报

市公安局反诈中心发布近期网络电信诈骗典型案例

      岁末年关是网络电信诈骗案件的高发期。过去的一年,市反诈骗中心始终坚持贯彻市公安局党委和上级反诈骗中心的部署要求,把新担当、新作风、新警务工作思路融入打击、防范新型网络电信诈骗实际工作中。去年,全市共破获电信诈骗案件518宗,同比增加1.97%;刑拘犯罪嫌疑人161人,同比增加12.59%;逮捕犯罪嫌疑人137人,同比增加16.1%。

      网络电信诈骗案件以冒充客服和办理贷款居多,市公安局反诈中心公布了近期发生的网络电信诈骗典型案例,剖析不法分子的惯用伎俩,提醒广大市民增强防范意识,守护自身财产安全。

       ●黄晓春 刘英朋

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沙发
 楼主| 发表于 2020-1-22 21:36:22 | 只看该作者
本帖最后由 无星无杠 于 2020-1-22 21:38 编辑

       案例一 兼职刷单存陷阱,赚外快要“留点神”

      2019年12月12日, 家住梅江区的邓女士使用手机上网时在某购物网站上得知一个名叫聊天宝的APP,称只需按照页面提示操作就可以兼职“刷单”,每成功刷单一笔后会返还本金,并以刷单金额的百分之五作为佣金。邓女士根据“客服”提示操作后,前6笔确实有返还本金和百分之五的佣金,但是每刷单一笔,需支付的本金都会逐渐增加,到第7笔时,事主支付本金已达78773元,此时,“客服”却突然消失了,事主才惊觉被骗并报案。

      ●警方分析:

      诈骗分子通过网络渠道发布虚假网络兼职招聘广告,然后通过网站刷销售量、信誉度能赚取外快的噱头来诱惑受害人。前几单刷单成功后,不法分子会先让受害人尝到甜头,当受害人刷到一定数量的任务后,诈骗分子以系统、网络问题等借口拒绝返还本金,此时,受害人才意识到上当受骗,刷的本金也有去无回。

     ●警方支招:

      1、立即报警,向警方求救

      若发生财产损失,应第一时间拨打110报警,同时留存转账记录、电话、银行账号等证据,配合警方侦查。

      2、申诉资金交易记录

      如果与不法分子发生了资金交易,可以在资金交易平台,比如支付宝、银行等,对该笔交易进行申诉,请求返还钱财,并对不法分子的账号进行投诉。

      3、凡事多留心眼

      网上兼职应该要求对方出具正规企业证明,在不能确定对方的真实正规身份之前,不与对方发生资金交易。


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 楼主| 发表于 2020-1-22 21:39:29 | 只看该作者
本帖最后由 无星无杠 于 2020-1-22 21:41 编辑

      案例二 “客服”来电多提防,让您转账要留心


      2019年12月19日下午5点,家住平远的李女士接到一个自称是某购物网站客服的电话,询问李女士是否在其网站买过一个奶瓶,并以奶瓶有质量问题会损害婴儿健康为由,提出给予李女士赔偿。在添加了一个QQ号码后,对方称已经转账5000元到李女士的支付宝理赔中心,李女士查看支付宝后发现没有所谓的理赔中心,对方便提出让李女士在借呗借5000元提现后,转到对方提供的一个银行卡中;接着对方又以李女士芝麻积分不高为由,让李女士在拼多多网购买Q币提高积分,并且把买来的5000元Q币充值到对方提供的QQ号码中,李女士充完钱后联系正规购物网站客服咨询,客服回复其可能被骗,事主报警。

      ●警方分析:

      诈骗分子通过非法途径获得受害人的电话和购物信息(如快递信息泄露等),并致电或短信告知受害人,详细说出受害人个人信息等内容;同时谎称其购买的货物有问题需要申请退款,并让受害人添加“官方客服”微信。

      用受害人支付信用不足无法到账等借口,一步步诱使受害人转账或者从互联网借贷产品中贷款给对方。

      ●惯用退款理由和借口:

      1、“我们操作失误,把您设置成批发商账号,每个月会从您的支付宝里扣500元,需要帮您取消这个业务吗?”

      2、“您买的××有出现染色体超标,导致皮肤过敏的情况,需要给您退款。”

      3、“您购买的××铅汞超标会致癌,我们在收回商品给您双倍赔偿哦~亲。”

      4、“快递货车起火,您的包裹正在燃烧。我们是快递公司的,要给您退款。”

      ●警方支招:

      1)遇到此类诈骗,一定要联系正规电商平台客服或在线联系网店客服确认是否有退款;

      2)电商平台的官方客服不会添加你的微信好友,一切操作请在该平台进行;

      3)对方一旦让你操作转账或者使用借呗这类借贷产品,统统不要理会;

      4)验证码和各类密码要小心保管,不要点开对方发来的退款链接;

      5)遭遇欺诈莫惊慌,第一时间找警方。

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地板
 楼主| 发表于 2020-1-22 21:43:00 | 只看该作者
      案例三 亲属来电要核实,切勿着急把钱转

      2019年12月19日上午10点多,兴宁何先生的妻子接到一个电话,自称是其外甥女李某某,何先生的妻子听对方说的名字确实和自己的外甥女一致,并且声音也差不多,就没有产生怀疑。对方称自己做生意需要资金周转,想向其借款3万元,半个月内还钱。何先生的妻子答应后,让何先生第二天去银行取出3万元现金,到兴宁一ATM机给对方汇去,何先生汇完钱后感觉有点不对劲,让其妻子亲自去其外甥女家询问,结果发现其外甥女根本没打电话向其借钱,何先生意识到被骗,随即报警。

      ●警方分析:

      一般来说,冒充熟人诈骗的第一步,诈骗分子都会通过非法手段获取受害人信息,之后打电话给受害人实施诈骗。一般是会冒充受害人熟人的姓名和大概口音,事由一般是有事急需用钱,要求快速转账,大部分受害人一般听到对方报出的姓名确实是自己认识的人后就不会选择再进一步核实,直接按照对方提示迅速转账,最后落入诈骗分子的圈套。

      ●警方支招:

      如遇到电话中对方着急转账汇款,首先请冷静,先挂断电话,和身边的亲人朋友诉说整个情况,通过其他渠道和对方提供人员姓名有关系的人取得联系,确认情况是否属实,接到好友的转账、帮忙代付、交话费等请求时,一定要先打电话或其他途径与借款本人取得联系,确认对方本人是否真需要借款。切忌在没有进行相应核实前直接转账或付款。

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 楼主| 发表于 2020-1-22 21:44:22 | 只看该作者
本帖最后由 无星无杠 于 2020-1-22 21:46 编辑

案例四 投资邀约勿轻信,别把“陷阱”当“馅饼”

      2019年10月初,家住五华安流的刘先生在微信订阅号上看到北京某影视投资公司的投资信息,称只需安装一个APP,就可以让自己的闲钱钱生钱。刘先生看后很心动,通过查询公司的相关情况后,发现确实有这家公司存在,还找到了该公司的相关注册信息。刘先生下载APP后,投资了一个1500元的项目,过了15天后果然准时收到投资本金和利息。接下来,刘先生相续投资了6000元、2万元、11212元、以及15万元的四个投资项目,在转出最后的2万元钱时,刘先生收到对方公司客服发来的信息,称出现系统错误,充值的2万元直接变成了20万元了,但是系统不能更改,需要刘先生再转18万到APP内,不然刘先生的账户就会被锁,之前投资的项目也无法提现,刘先生收到通知后发现之前投资的18万都无法提现,随后报警。

      ●警方分析:

      投资理财诈骗目标群体:

      1、经济宽裕的中老年人

       这个群体孩子已经成家立业,有知识、有文化,对网络有一定了解但不熟悉不精通,自己手里有存款,迫切需要投资渠道,让手里的资金增值。

       2、经济不宽裕的个别年轻人

       自以为熟悉网络,精通电脑,智商超高、聪明绝顶的年轻人,想一口吃成大胖子。

      3、个体商户

      实体经营挣下一定家业,也想在“金融”市场博一博。

      4、股民

       大多数股民急需在其他资本市场挽回损失,诈骗分子的套路刚好满足失意股民的心理诉求。

      ●警方支招:

      1、购买理财产品时一定要加强自我保护意识,理性投资。目前各大银行理财产品收益都有标准,凡是超过这个收益率都有极大风险,特别是一些宣称保本收益、短期分红高的,大多是骗局,投资理财要找正规金融机构。

      2、在互联网上遇到外汇交易、贵金属交易、期货原油、网络理财、网络炒股等广告信息的,要做到不看、不信、不转账、不汇款,如有疑问应求助公安机关反诈专家,以免上当受骗,给自己造成不可挽回的经济损失。

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 楼主| 发表于 2020-1-22 21:46:50 | 只看该作者
本帖最后由 无星无杠 于 2020-1-22 21:48 编辑

       案例五 “假警官”来电要求转账,真民警截下诈骗款


      2019年12月17日,五华县棉洋镇的谢女士接到一自称是“北京市公安局周警官”的电话,称其涉及一起210多万元的不法黑金洗钱案,必须按照提示操作才能消除嫌疑。由于谢女士的确弄丢过身份证,便信以为真。

      谢女士按照“周警官”的指示,独自来到桥江一宾馆,还将所有的来电都设置呼叫转移,并添加了对方的QQ好友。紧接着,“周警官”发来警察证、拘捕令等图片,这让谢女士更加“深信不疑”。“周警官”要求谢女士将资金转入一个“安全账户”才能证明清白。在“周警官”一步步诱导下,谢女士正打算独自一人去银行办理银行卡并进行转账操作。

      市反诈骗中心民警掌握到诈骗电话的预警线索后,想方设法提醒事主不要被骗,但电话、短信均无法联系到事主本人。最终民警通过当地派出所找到事主的单位地址,并发动了多方力量寻找事主下落,最终成功找到事主,并当面耐心劝说。帮助事主成功避免了即将转出去的3万多元经济损失。

      ●警方分析:

      有调查数据显示,冒充公检法类诈骗的受害者九成是女性,诈骗分子恰恰是抓住女性遇事更容易产生恐慌的心理。当然最根本的还是利用群众对公检法的信任和对法律法规的敬畏!其实任何一种诈骗都利用了人与生俱来的欲望和恐惧,诈骗分子并非神通广大,他们只是利用了人们认知上的缺失和人性的弱点。

      ●警方支招:

      一、通过学习提高自身常识储备和法律素养。公安机关是不会通过手机或者远程视频方式办案的,也不会以发图片的形式发放逮捕令,更不会索要短信验证码。

      二、在生活中时刻保持清醒头脑,遇事别慌乱,公安机关如若需要你配合,会直接找你当面了解情况,不存在转账安全账户的做法。如有疑惑,请直接拨打110电话咨询。

      三、牢记反诈骗中心24小时报警电话0753-2169456,遇到有疑问可以电话咨询,真被骗了也别慌,保留好转账记录等证据材料,向市反诈骗中心和当地公安机关报案。

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